法人重要会議

1   日時

平成29年6月26日（月）10:00～10:45

2   場所

埼玉県立大学本部棟会議室2

3   出席者

江利川理事長、萱場副理事長、荒井理事、朝日理事、斉之平理事、椎名理事（6名中6名出席）
宮原監事、島村監事（欠席なし）

4   出席教職員

鈴木副学長兼研究開発センター長、髙栁研究科長兼情報センター所長、原（元）学部長、林（裕）学生支援センター長、伊藤学長補佐
秋葉副局長、藤岡調整幹兼企画・総務担当部長、見砂財務担当部長、吉田教務・入試担当部長、井上学生・就職支援担当部長、金井地域産学連携担当部長、大関地域産学連携担当主幹、長岡企画担当主幹、竹田情報・施設管理担当課長、菅原企画担当課長、辻企画担当主事
（欠席   小山情報・施設管理担当部長、星地域産学連携センター所長）

5   議事概要

【議決事項】
（1）第3号議案平成28年度業務実績報告書の提出について
   資料に基づき、秋葉副局長より説明された。
   案のとおり、埼玉県地方独立行政法人評価委員会あて提出されることと議決された。
（2）第4号議案平成28年度決算について
   資料に基づき、秋葉副局長より説明された。また、宮原監事から平成28年度監事監査の結果が報告された。
   案のとおり、財務諸表等を埼玉県知事に提出されることと議決された。
（3）第5号議案公立大学法人埼玉県立大学教員人事委員会規則の改正について
   資料に基づき、秋葉副局長より説明された。
   案のとおり、規則を改正することと議決された。
（4）第6号議案教員の採用について
   資料に基づき、萱場学長より説明された。
   案のとおり、教員の採用手続きを進めることと議決された。

【報告事項】
（1）教員人事委員会委員の指名について
   資料に基づき、秋葉副局長から報告された。
（2）学長選考会議委員の選出について
   資料に基づき、藤岡調整幹から報告された。
（3）平成29年度監事監査計画について
   資料に基づき、宮原監事から報告された。
（4）オープンキャンパス（6月）の開催結果について
   資料に基づき、吉田教務・入試担当部長から報告された。