法人重要会議

1   日時

平成30年6月25日（月）10:00～10:35

2   場所

埼玉県立大学本部棟会議室2

3   出席者

田中理事長、萱場副理事長、森理事、朝日理事、荻野理事、菊地理事（6名中6名出席）
荒井監事、後閑監事（欠席：なし）

4   出席教職員

鈴木副学長兼研究開発センター長、髙栁研究科長、坂井学部長兼情報センター所長、林（裕）学生支援センター長、星地域産学連携センター所長、伊藤学長補佐
藤間副局長、藤岡調整幹兼総務担当部長、塩出企画担当部長、見砂財務担当部長、小林情報・施設管理担当部長、吉田教務・入試担当部長、井上学生・就職支援担当部長、白田研究・地域産学連携担当部長、大関研究・地域産学連携担当主幹、菅原企画担当課長、辻企画担当主事（欠席：なし）

5   議事概要

【議決事項】
（1）第4号議案平成29年度業務実績報告書の提出について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。
   案のとおり、埼玉県地方独立行政法人評価委員会あて提出されることと議決された。

(2)第5号議案平成29年度決算について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。また、荒井監事から平成29年度監事監査の結果が報告された。
   案のとおり、財務諸表等を埼玉県知事に提出されることと議決された。

(3)第6号議案平成30年度6月修正予算について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。
   案のとおり、議決された。

(4)第7号議案法人規則等の制定について
   資料に基づき、藤岡調整幹より説明された。
   案のとおり、法人規則等の制定手続きを進めていくことと議決された。

(5)第8号議案教員の採用について
   資料に基づき、萱場学長より説明された。
   案のとおり、教員の採用手続きを進めることと議決された。

【報告事項】
（1）教員人事委員会委員の指名について
   資料に基づき、藤間副局長から報告された。

（2）学長選考会議委員の選出について
   資料に基づき、藤岡調整幹から報告された。

（3）平成30年度監事監査計画について
   資料に基づき、後閑監事から報告された。

(4)IR検討プロジェクトチームの設置について
   資料に基づき、萱場学長から報告された。

(5)オープンキャンパス（6月）の開催結果について
   資料に基づき、吉田教務・入試担当部長から報告された。