法人重要会議

1   日時

2019年6月24日（月）10:00～10:40

2   場所

埼玉県立大学本部棟会議室2

3   出席者

田中理事長、萱場副理事長、森理事、朝日理事、荻野理事、菊地理事（6名中6名出席）
荒井監事、後閑監事（欠席：なし）

4   出席教職員

鈴木副学長兼研究開発センター長、金村研究科長、坂井学部長兼情報センター所長、 林（裕）学生支援センター長、星地域産学連携センター所長、伊藤学長補佐 藤間副局長、霜田調整幹兼総務担当部長、塩出企画担当部長、三吉財務担当部長、 加藤情報・施設管理担当部長、新井教務・入試担当部長、小南学生・就職支援担当部長、 白田研究・地域産学連携担当部長、大関研究・地域産学連携担当主幹、髙橋企画担当課長、 鎌形企画担当主事（欠席：なし）

5   議事概要

【議決事項】
（1）第4号議案   平成30年度業務実績報告書の提出について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。
   案のとおり、埼玉県地方独立行政法人評価委員会あて提出されることと議決された。

   異議なく議決された。

（2）第5号議案   平成30年度決算について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。
   案のとおり、財務諸表等を埼玉県知事に提出されることと議決された。

   異議なく議決された。

（3）第6号議案   令和元年6月修正予算について
   資料に基づき、藤間副局長より説明された。
   案のとおり、議決された。

   主な発言は以下のとおり
   地域包括ケアシステム調査研究事業について、具体的に自治体を選定するのか
→協定を結んだ志木市などをフィールドにしていこうと考えている。

【報告事項】
（1）教員人事委員会委員の指名について
   資料に基づき、藤間副局長から報告された。

（2）2019年度監事監査計画について
   資料に基づき、後閑監事長から報告された。

（3）オープンキャンパス（6月）の開催結果について
   資料に基づき、新井教務・入試担当部長から報告された。